«Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Херсонской области совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России пресечена деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в незаконном использовании документов для образования юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей.
Предварительно установлено, что в 2023 году трое жителей Херсонской области и Республики Крым зарегистрировали на подставных лиц ряд крестьянско-фермерских хозяйств. Целью их деятельности была организация на территории региона теневого рынка сельскохозяйственных товаров, в том числе для их последующего экспорта за рубеж.
От имени подконтрольных организаций фигуранты закупали у частных фермеров зерновую продукцию, которая в дальнейшем вывозилась для реализации за пределы области. Распределение дохода происходило путем использования средств электронных платежей, принадлежащих номинальным руководителям юридических лиц. Общий оборот по их счетам составил более 150 млн рублей.
Полицейскими при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержаны трое подозреваемых. В отношении них следователем Отдела МВД России «Скадовский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 173.2 и 187 УК РФ. Скадовским районным судом Херсонской области фигурантам избрана мера пресечения в виде залога.
В ходе обысков изъяты средства связи, компьютерная техника, печати организаций, порядка 50 банковских карт, денежные средства в сумме 4 млн 800 тысяч рублей и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Полицейские проводят мероприятия по установлению всех возможных соучастников противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
